昨日，人民银行重庆营业管理部在通报“全市反洗钱情况”时称，今年我市已开展反洗钱调查200余次，我市已有20家银行业及其分支机构因违反反洗钱法律规定被处罚，罚款金额170.9万元，有21家银行及其分支机构受到行政警告处罚，一开发商涉嫌洗钱被立案调查。
人民银行重庆营管部称，通过对金融机构报送的重点可疑交易报告进行调查分析，今年已对21起重点可疑交易线索开展反洗钱调查283次，向侦查机关报案6起，报案涉及金额5.9亿元。
重庆营管部称，市民的反洗钱意识正逐步增强。今年，市民个人举报涉嫌洗钱线索4起。“在市民举报的涉嫌洗钱线索中，我们移交给侦查机关的，主要牵涉到一家房地产开发商。”重庆营管部称，该开发商把本该归还银行的几千万元资金，存进个人账户后转移到境外，有关方面正对此案进行调查。
人民银行重庆营管部提醒，为避免卷入洗钱案件，市民应注意三件事——首先，别为蝇头小利出借身份证，因为身份证借给别人使用时，对方可能用你的身份证开户从事犯罪活动；其次，不要轻易帮人提取大额现金，这样易卷入“洗钱”案；第三，个人信用卡若被他人使用，从事一些贵重金属、豪华奢侈品的交易也有可能涉嫌“洗钱”。
